تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أربعة أشخاص، أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، ولإثنين منهم سوابق جنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام “المقاصة” بشكل غير قانوني.
ووفقاً للتحقيقات، حاول المتهمون إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس منشآت تجارية وشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات.
وقدرت قيمة الممتلكات التي تم غسلها وتحويلها إلى أنشطة مشروعة بحوالي 100 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
