القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق الرسمي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب شركة بتهمة تورطه في غسل نحو 120 مليون جنيه، وهي حصيلة ناتجة عن نشاط غير مشروع في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم استخدم وسائل متعددة لإخفاء مصادر الأموال غير القانونية، من بينها تأسيس كيانات وهمية، وشراء عقارات فاخرة وسيارات مرتفعة الثمن في محافظة الإسكندرية، في محاولة لإضفاء صبغة مشروعة على تلك الأموال المشبوهة.
القضية تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة.
تعليقات 0