جنايات الكويت تقضي بحبس 5 متهمين بينهم 3 مصريين لتورطهم في غسيل أموال

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا يقضي بحبس عراقيين وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة التورط في تحويلات مالية غير شرعية لصالح أبناء الجالية المصرية في البلاد.

كما قررت المحكمة براءة جميع المتهمين من تهمة غسل 55 مليون دينار، وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، بدأت القضية بعد ضبط وافد مصري بحوزته مبلغ نقدي قدره 50 ألف دينار كويتي، وعند تتبع مصدر هذه الأموال، تبين أنه كان يعمل مع شركاء آخرين يقومون بإجراء تحويلات مالية غير قانونية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة والوقائع تشير إلى تورط المتهمين في جمع ونقل الأموال داخل الكويت تمهيدًا لتحويلها إلى الخارج.

كما أضافت أن المتهمين أنشأوا شبكة مالية غير شرعية، كانت تقوم بنقل الأموال وإجراء تحويلات مالية دولية بعيدًا عن الرقابة الحكومية، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر سلبًا على حركة رأس المال في الاقتصاد المحلي.

كما أن هذا النوع من النشاط غير القانوني يعرض المؤسسات المصرفية الرسمية للمخاطر ويسمح بتمرير المعاملات المالية المشبوهة، ما يعرض الأشخاص المتعاملين مع الجناة لخطر الاحتيال.