تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية،من ضبط (شخصين- مقيمين بمحافظتى “القاهرة، القليوبية”). غسلا مبلغ 80 مليون جنيه واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.
المتهمان تورطا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام “المقاصة” بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة
عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب).
و قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ (80 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الإدارة المختصة
أدارة الأموال العامة
رقم البلاغ
27921395- 27921396
