ضبط صاحب مصنع حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط صاحب شركة ملابس متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى فى القاهرة.

كانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت أن مالك شركة توريد ملابس جاهزة ، مقيم بمحافظة القاهرة، يسعى لغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى “تجارة العملة”.
وأثبتت التحريات أن المتهم أخفى مصدر الأموال وسعى لاظهارها وكأنها ناتجة من نشاطات اقتصادية مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.